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Gepostet in:2024-05-27T20:58:04+08:00
Autor: ptmcq
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Die „leeren Pakete“ sind chinesischen Ermittlern im E-Commerce-Umfeld bereits seit Längerem bekannt.In China haben illegale Glücksspiel-Betreiber offenbar eine neue Masche gefunden, um Geldwäsche in großem Stil zu betreiben.Möglicherweise hatten die Kundgebungen Einfluss auf die Entscheidung des Gouverneurs....
Geldwäsche mit E-Commerce-Know-howUm ihr Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, benötigten die Täter umfassende Kenntnisse im E-Commerce-Geschäft.Ein entsprechendes zentrales Register für den Selbst- und Fremdausschluss vom Glücksspiel wurde in anderen Bundesländern bereits umgesetzt.Wie die Zeitung South China Morning Post [Seite auf Englisch] am Freitag berichtet, nutzen die Täter Fantasie-Umsätze aus dem E-Commerce, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern....
Da das Register bislang nicht realisiert worden sei, gölten für Spielhallenbetreiber andere Regeln, so AVN Justiziar Prof.Florian Heinze:„Bis zur Installation eines landesweiten Sperrsystems ist jeder Spielhallenbetreiber selbst dafür verantwortlich, dass Spielgäste, die eine Selbstsperre verlangen, der Zutritt zu den von der Selbstsperre erfassten Spielhallen verwehrt wird.Um den Versand realistischer erscheinen zu lassen, seien zudem falsche Sendungsnummern erstellt worden....
Ein entsprechendes zentrales Register für den Selbst- und Fremdausschluss vom Glücksspiel wurde in anderen Bundesländern bereits umgesetzt.In den Spielbereichen dürften auch keine Speisen und Getränke serviert werden.Florian Heinze:„Bis zur Installation eines landesweiten Sperrsystems ist jeder Spielhallenbetreiber selbst dafür verantwortlich, dass Spielgäste, die eine Selbstsperre verlangen, der Zutritt zu den von der Selbstsperre erfassten Spielhallen verwehrt wird....
Geldwäsche mit E-Commerce-Know-howUm ihr Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, benötigten die Täter umfassende Kenntnisse im E-Commerce-Geschäft.Einige von ihnen sollen bei legitimen Paketdiensten gearbeitet und dort den Versand der leeren Pakete organisiert haben.Um Überfüllung zu vermeiden, müsse zusätzliches Personal bereitgestellt werden, um die Auslastung und den Kundenverkehr überprüfen zu können....
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