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Gepostet in:2024-05-02T13:02:04+08:00
Autor: ezfqt
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Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Die Genehmigung erfolgte in Schottland wenige Tage, nachdem den Casinos in England der Betrieb wieder gestattet worden war.Laut dem aktuellen Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) ist die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 49 % gestiegen....
Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Demnach ist es ab kommendem Montag neben Casinos auch Bingo-Hallen, Spiel-Arkaden sowie Snooker- und Bowling-Centern erlaubt, ihre Türen für Besucher wieder zu öffnen.Darüber hinaus forderte er die Verantwortlichen in Wales auf, es ihren Kollegen in England und Schottland gleichzutun, und den Casinos baldmöglichst ebenfalls grünes Licht zur Wiederaufnahme zu geben....
Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle.Dies erklonline casino development pdvgärte BGC-Chef Michael Dugher in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement [Seite auf Englisch].So seien das Tragen einer Maske sowie die Einhaltung von Mindestabständen in den Etablissements zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr Pflicht....
914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.August avisiert worden.Viele Meldungen aus dem GlücksspielsektorLaut nun veröffentlichtem FIU-Jahresbericht stammten 2019 zwar nur 1,3 % der insgesamt 114....
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