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Gepostet in:2024-05-27T21:29:53+08:00
Autor: eljgf
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Bei den Meldungen mutmaßlich verdächtiger Transaktionen im Nichtfinanzsektor verzeichnete die Anti-Geldwäsche-Behörde sogarerror code: 521 squo einen noch deutlicheren Anstieg.Jahrhunderts oder das globale Bankumfeld geeignet“.Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscheris...
Unter anderem gelten Veranstalter und Vermittler von Online-Glücksspiel als dementsprechend Verpflichtete.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.Dazu gehören namhafte Einrichtungen wie der Les Ambassadeurs Club, der Crown Aspinalls Club London und der Crockfords Club....
Mit den internationalen Gästen der exklusiven Clubs werden darüber hinaus mindestens weitere 120 Millionen GBP in touristischen Bereichen wie Hotellerie und Gastronomie erwirtschaftet.Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....
In seiner Erklärung [Seite auf Englisch] forderte der Branchenverband die Anpassung des Abschnitts 81 des Glücksspielgesetzes aus dem Jahre 2005, demgemäß High-Roller Zahlungen per Scheck leisten müssten.Dazu gehören namhafte Einrichtungen wie der Les Ambassadeurs Club, der Crown Aspinalls Club London und der Crockfords Club.Maßgeblich verantwortlich hierfür sei der Glücksspielsektor....
Dazu gehören namhafte Einrichtungen wie der Les Ambassadeurs Club, der Crown Aspinalls Club London und der Crockfords Club.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.350 Mitarbeiter beschäftigt sind, müssten möglicherweise Ende dieses Jahres ihre Pforten endgültig schließen, wenn die veraltete Gesetzgebung nicht angepasst wird....
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