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Gepostet in:2024-04-27T04:47:56+08:00
Autor: arvax
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Gerade bei Online-Glücksspiel und -Wetten sieht die FIU laut Bericht einen „Risikoschwerpunkt Geldwäsche“.Der walisische Profi-Fußballclub Swansea City hat seinen Sponsoring-Vertrag mit dem Sportwetten-Anbieter YoBet beendet.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU)....
Er hoffe daher, dass weitere Clubs dem Beispiel Swanseas folgen würden.Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig....
Wie der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite berichtet hat [Seite auf Englisch], habe er für die Saison 2020/21 die Universität Swansea als neuen Hauptsponsor gewählt.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Der walisische Profi-Fußballclub Swansea City hat seinen Sponsoring-Vertrag mit dem Sportwetten-Anbieter YoBet beendet....
Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden.Die Reaktion der Swansea-Fans habe gezeigt, dass Glücksspielfirmen als Sponsoren immer weniger gern gesehen würden.Ecasino kostenlos spielen hykpr stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend....
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