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Gepostet in:2024-05-25T03:45:15+08:00
Autor: rbqox
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Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig.350 Mitarbeiter beschäftigt sind, müssten möglicherweise Ende dieses Jahres ihre Pforten endgültig schließen, wenn die veraltete Gesetzgebung nicht angepasst wird.Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen....
Unter anderem gelten Veranstalter und Vermittler von Online-Glücksspiel als dementsprechend Verpflichtete.Die Bearbeitung der Schecks sei allerdings zunehmend teurer und komplizierter gewordenDiese Vorgabe bedürfe dringend einer Änderung, so dass Casinogäste, die mit hohen Einsätzen spielten, mittels der Gewährung eines zinslosen Vorschusses ihre Transaktionen am Ende ihres Aufenthalts in Großbritannien abwickeln könnten.In seiner Erklärung [Seite auf Englisch] forderte der Branchenverband die Anpassung des Abschnitts 81 des Glücksspielgesetzes aus dem Jahre 2005, demgemäß High-Roller Zahlungen per Scheck leisten müssten....
Laut dem aktuellen Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) ist die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 49 % gestiegen.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor....
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