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Gepostet in:2024-05-24T17:30:24+08:00
Autor: znsrw
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In einem Statement sagte ein Vertreter des Rivers Casino, dass es bald seinen Wiedereröffnungstermin bekannt geben werde.So schätzen Behörden, dass die Betrüger Summen im Milliardenwert verschoben und dabei bis zu 600 Millionen leere Pakete auf den Weg gebracht haben könnten.Wie die Zeitung South China Morning Post [Seite auf Englisch] am Freitag berichtet, nutzen die Täter Fantasie-Umsätze aus dem E-Commerce, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern....
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Stattdessen sei mithilfe von Komplizen bei Paketdiensten und Logistikfirmen nur der Anschein erweckt worden, dass eine Sendung mit dem entsprechenden Artikel auf dem Weg zum „Käufer“ sei, der tatsächlich nur sein Spielerkonto aufgefüllt hatte.Wie die Zeitung South China Morning Post [Seite auf Englisch] am Freitag berichtet, nutzen die Täter Fantasie-Umsätze aus dem E-Commerce, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.Geldwäsche mit E-Commerce-Know-howUm ihr Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, benötigten die Täter umfassende Kenntnisse im E-Commerce-Geschäft....
Dieser habe dafür jedoch niemals ein Paket verschickt.In China haben illegale Glücksspiel-Betreiber offenbar eine neue Masche gefunden, um Geldwäsche in großem Stil zu betreiben.In den Spielbereichen dürften auch keine Speisen und Getränke serviert werden....
Betrügerisches LogistiknetzwerkZur Vereinfachung seien zuvor QR-Codes erstellt worden, die den „Kauf“ eines bestimmten Produktes und die Überweisung auf das Konto des Betreibers auslösten.700 Firmen und Webseiten ermittelt, die in die Geldwäsche verstrickt seien.Yuan (umgerechnet 2,47 Mio....
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