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Gepostet in:2024-04-25T21:03:56+08:00
Autor: oxxhn
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Hauptaufgabe der Wirtschaftsprüfer sei es, durch Due-Diligence-Überprüfungen sicherzustellen, dass die Anbieter nicht in Verbindung zu illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung stünden oder eine Nähe zu kriminellen Organisationen aufwiesen.Einer der Schauplätze: Die Melco-Casinos.Über Provisionen profitieren die Anbieter von den Casino-Ausgaben der Spieler....
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So mehrten sich in diesem Jahr Berichte, nach denen Suncity, Asiens größter Anbieter in diesem Bereich, mehrfach zu unlauteren Methoden gegriffen habe, um die Ausgaben seiner VIP-Gäste zu steigern.So ermittelten bereits im Sommer australische Behörden gegen das Unternehmen.Die australischen Kontrolleure untersuchten damals angebliche Verbindungen des Casino-Tycoons zur den berüchtigten chinesischen Triaden....
Eine Studie der Technischen Universität von Queensland hatte dem Verdacht damals weitere Nahrung gegeben.Im Mittelpunkt stand Lawrence Ho, der schillernde Milliardär und Melco-Besitzer aus Macau.Die Vergehen fanden jedoch nicht nur in Chinas Nachbarstaaten, sondern Erkenntnissen der chinesischen Polizei zufolge auch in Macau statt....
Nachdem diese Kunden ihre Kredite verspielt hätten, wären sie von den Organisatoren massiv unter Druck gesetzt worden, um ihre Schulden samt horrender Zinsen zu begleichen.Neben zumeist kostenlosen Flügen und Übernachtungen in Luxus-Suiten erhalten die Kunden Zutritt zu den VIP-Lounges der Casinos, wo sie um hohe Summen zocken können.Dabei ging es zumeist um die Vergabe hoher Kredite an die vornehmlich chinesischen Spieler, die VIP-Pakete für Reisen auf die Philippinen oder nach Kambodscha gebucht hätten....
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